Asesoria & Asesores Fiscales

Es fraudulento tener una sociedad en Panamá?

por JDA
  • Hace 2 años

¿Es fraudulento tener una sociedad en Panamá? Depende del destino y uso que se le dé. Constituir una sociedad en Panamá entra dentro de la libert...

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Asesores fiscales especialistas en:

Las normas de precios de transferencia como herramienta contra operaciones artificiosas

por Deloitte Abogados
  • Hace 2 años

La aplicación práctica de las normas de precios de transferencia ha ido evolucionando en los últimos años, siendo cada vez más protagonistas en l...

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Que existía 'Panamá'… ya lo sabíamos, ¿o no?

por JDA
  • Hace 2 años

Que existen paraísos fiscales no es una novedad; que hay contribuyentes que disponen de instrumentos como sociedades offshore en Panamá u otros luga...

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El riesgo fiscal en el marco del compliance

por CMS Albiñana & Suárez de Lezo
  • Hace 2 años

Durante los últimos años, esencialmente desde 2010, asistimos a la implantación, por parte de las empresas españolas, de modelos de gestión que t...

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CMS Albiñana & Suárez de Lezo analiza el riesgo fiscal y su incidencia en los planes de prevención y compliance

por CMS Albiñana & Suárez de Lezo
  • Hace 2 años

CMS Albiñana y Suárez de Lezo ha celebrado un desayuno de trabajo sobre Compliance en el ámbito fiscal, donde ha ofrecido una nueva perspectiva de ...

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La Fiscalía establece su criterio sobre la responsabilidad penal de las empresas

por gd ASESORÍA
  • Hace 2 años

La Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la última reform...

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La Agencia Tributaria potenciará la investigación de patrimonios y rentas en el exterior

por gd ASESORÍA
  • Hace 2 años

Los pilares básicos del Plan de Control Tributario 2016 son la potenciación de la lucha contra la economía sumergida y la investigación de los pat...

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Más sobre las políticas empresariales de prevención de delitos

por ADARVE ABOGADOS
  • Hace 2 años

A finales de abril del año pasado hablábamos en nuestra newsletter de la reforma del Código Penal que entró en vigor el día 1 de julio de 2015 y ...

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Las empresas españolas pierden entre 1 y 5 millones al año por fraude

por gd ASESORÍA
  • Hace 3 años

Según la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), las cuantías defraudadas de una vez no son excesivamente elevadas aunque la sum...

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Extensión de sentencias en materia tributaria

por Cuatrecasas
  • Hace 3 años

¿Puede una sentencia contenciosa a favor del cliente en materia tributaria “usarse” para extender sus efectos a la similar situación de otros cl...

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La eficacia probatoria de la Lista Falciani en los delitos contra la Hacienda Pública

por Osborne Clarke
  • Hace 3 años

Conforme a la sentencia de fecha 9 de diciembre de 2015 dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (sentencia nº 52/2015), lo...

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España y Finlandia firman un nuevo convenio para evitar la doble imposición

por gd ASESORÍA
  • Hace 3 años

Recientemente, también se ha firmado un acuerdo de intercambio de información con la Isla de Man. El Gobierno de España y el de Finlandia han firm...

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