Asesoria & Asesores Fiscales

La evasión fiscal se sofistica con tramas mundiales para burlar la justicia

por Tediem Consulting Empresarial

El uso de sociedades interpuestas con sede en diferentes países para evadir impuestos está complicando cada vez más las investigaciones judiciales ...

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Asesores fiscales especialistas en:

Cómo ha evolucionado el fraude en los últimos 15 años ?

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

Desde BDO pretendemos dar respuesta a esta cuestión basándonos en casos de fraude en el Reino Unido superiores a 50.000 Libras (aproximadamente 5600...

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El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto que modifica la Ley de prevención de blanqueo de capitales

por PwC

El pasado viernes, 9 de febrero de 2018, el Consejo de Ministros dio luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parc...

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TICE Posts: La lucha contra el fraude en 2018 se apalancará en el uso de los datos recibidos a través del SII

por PwC

Se han publicado las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario de 2018 que contienen las líneas de actuación de prevención y contr...

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Brasil modifica su lista de paraísos fiscales y publica una guía para las deducciones por doble imposición

por PwC

El pasado 26 de diciembre de 2017, la Administración tributaria de Brasil publicó dos normativas de instrucción y un decreto interpretativo que, en...

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A vueltas con las reformas derivadas del Proyecto BEPS: Nuevos comentarios al Modelo de la OCDE. Parte III (Medidas anti-abuso)

por CMS Albiñana & Suárez de Lezo

En lo que a cláusulas anti-abuso se refiere, el nuevo Modelo establece varias opciones que los Estados pueden utilizar al objeto de incorporar dispos...

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Modificaciones en el Suministro Inmediato de Información (SII)

por gd ASESORÍA

La implantación desde el pasado 1 de julio del nuevo sistema de llevanza de libros registro, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributar...

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Se aprueba el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018

por Garrigues

En el Plan se hace especial hincapié en la utilización de nuevas fuentes de información para la Administración relacionadas con los últimos avanc...

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Fin de un escandaloso fraude fiscal: habrá control de hacienda de los ingresos por arrendamiento de viviendas de uso turístico

por ADARVE ABOGADOS

El pasado 30 de diciembre de 2017 (BOE 317) se ha publicado el Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento Gener...

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El futuro de la lista española de paraísos fiscales

por PwC

La Unión Europea acaba de aprobar una lista de paraísos o de jurisdicciones no cooperativas. En el Consejo ECOFIN del pasado cinco de diciembre, los...

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Aprobada la reforma del Reglamento del régimen sancionador tributario

por PwC

El pasado 30 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, que modifica el Reglamento General del Régimen...

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Fin del secreto en Andorra

por Tediem Consulting Empresarial

A partir de 2018 el Principado de Andorra facilitará a los países de la UE información sobre las cuentas bancarias que sus respectivos ciudadanos p...

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