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Precios de transferencia y modelo 232: llega el plazo y ¿todavía lo haces a mano?

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Cada año, durante el mes de noviembre, los grupos de empresas deben cumplir con la obligación relativa a la Declaración Informativa de operaciones ...

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El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal

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​El Consejo de Ministros del día 13 de octubre ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, y ha orden...

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¿En qué consiste el Compliance Penal? Propósito y aplicación

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Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones

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¿Qué puede hacer el asesor legal para evitar verse incurso en un procedimiento penal? El asesor legal debe anticiparse a los problemas que se le pud...

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Riesgos penales del asesoramiento legal en operaciones fiscales y mercantiles sensibles

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México establece nuevas penas para los contribuyentes que emitan comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas

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La evasión fiscal se sofistica con tramas mundiales para burlar la justicia

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Cómo ha evolucionado el fraude en los últimos 15 años ?

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