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Otro efecto negativo del Covid-19: incremento del riesgo de comisión de delitos por parte de las organizaciones

por Bilanx

La situación actual de pandemia generada por el Covid-19 está provocando que los riesgos de comisión de delitos por parte de las organizaciones ...

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Nuevo impulso a la ley de lucha contra el fraude fiscal

por JDA

El Consejo de Ministros celebrado el pasado martes 13 de octubre ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude...

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Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal

por CMS Albiñana & Suárez de Lezo

El pasado 23 de octubre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra...

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Precios de transferencia y modelo 232: llega el plazo y ¿todavía lo haces a mano?

por PwC

Cada año, durante el mes de noviembre, los grupos de empresas deben cumplir con la obligación relativa a la Declaración Informativa de operaciones ...

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El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal

por JDA

​El Consejo de Ministros del día 13 de octubre ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, y ha orden...

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¿En qué consiste el Compliance Penal? Propósito y aplicación

por ECM Asesores

El Compliance es un conjunto de herramientas de carácter preventivo, que tienen por objeto garantizar que la actividad que realiza la empresa y quien...

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Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones

por Molins Defensa Penal

¿Qué puede hacer el asesor legal para evitar verse incurso en un procedimiento penal? El asesor legal debe anticiparse a los problemas que se le pud...

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Riesgos penales del asesoramiento legal en operaciones fiscales y mercantiles sensibles

por Molins Defensa Penal

Riesgos asociados a aquellos abogados especializados en Derecho mercantil y tributario, que aconsejan a sujetos que actúan legalmente en el mercado y...

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Tax compliance: delito fiscal y prevención de riesgos tributarios - Madrid

por Cuatrecasas

La entrada en vigor de Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo por primera vez en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, o m...

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México establece nuevas penas para los contribuyentes que emitan comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas

por Garrigues

Se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo ...

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El “participe a titulo lucrativo” en el proceso penal

por JDA

​Cada vez más y, sobre todo, en recientes procesos penales, especialmente en aquellos de significado alcance mediático, viene tratándose y se cit...

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El cumplimiento tributario se ‘normaliza’

por Garrigues

La publicación de la Norma UNE 19602 sobre sistemas de gestión de compliance tributario, que se espera para el primer semestre de 2019, es una buena...

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